奥拓电子:第一届董事会第十八次会议决议公告

本议案 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司聘任审计部负责人的独

立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于聘请广发证券[27.38 3.01% 股吧 研报]股份有限公司担任代办股份转让主办券商并与其签

订<委托代办股份转让协议>的议案》

同意聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商并与其签订《委

托代办股份转让协议》，协议约定如果未来公司股票被终止上市，由广发证券股

份有限公司依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。

本议案 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

本议案 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月二十九日

附件:
2011年11月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一

届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合

通讯方式召开了第十八次会议。通知已于2011年11月18日以专人送达或电子邮件

的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名(参加现场会议董事

8名，参加通讯会议董事1名)，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董

事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任彭兰岚女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起

至本届董事会届满止。(彭兰岚女士的简历详见附件)